Як повідомила Служба зовнішньої розвідки України, у липні 2025 року фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів суттєво посилили контроль за діяльністю компаній, пов’язаних із російським капіталом. За наявною інформацією, близько 30% російських підприємств, зареєстрованих в Еміратах, отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або повне закриття банківських рахунків.
Серед основних причин такого рішення банки вказують:
- ігнорування або затримка відповідей на запити фінансових установ;
- помилки у поданих документах;
- невідповідність фінансових потоків задекларованій діяльності;
- зв’язки з країнами з «чорного списку» FATF або з особами/структурами, які перебувають під міжнародними санкціями.
Чому це важливо?
Фінансові перевірки активізувалися ще в лютому 2024 року — після того, як Велика Британія запровадила санкції проти еміратських компаній, які допомагали росії обходити обмеження. Додатковий тиск виник після ухвалення 18-го пакета санкцій Європейського Союзу, в який вперше були включені структури з ОАЕ, що співпрацювали з російськими партнерами.
На цьому тлі банки та уряд Еміратів демонструють зростаючу готовність дотримуватися міжнародного санкційного режиму, аби не допустити повторного включення країни до «сірого списку» FATF (Financial Action Task Force) — міжурядової організації, яка веде нагляд за боротьбою з відмиванням коштів.
Вектор на співпрацю з Заходом
Посилення фінансового контролю над російськими активами свідчить про те, що ОАЕ роблять чіткий крок у бік прозорості та глобального економічного партнерства, дистанціюючись від токсичних фінансових потоків з росії. Це також сигнал іноземним інвесторам про серйозність намірів Еміратів бути надійною юрисдикцією, що дотримується норм міжнародного права.
